$ USD 00,00
€ EUR 00,00

ГлавнаяНовостиВ России
Банки грозят блокировать и аннулировать карты россиян за «необоснованные» переводы на тысячу рублей
В России
27.11.2018 09:37
2
2.3
Источник: Ура.ру

Российские банки начали требовать от клиентов письменное обоснование переводов небольших сумм от тысячи рублей. Если человек не сможет объяснить источник этих денег, и куда он их собирается потратить, карту или счет могут заблокировать. Об этом журналистам рассказали клиенты финансовых учреждений, которые столкнулись с такими проблемами.

В частности, СМИ стало известно о таких требованиях со стороны Бинбанка, Тинькофф-банка и Сбербанка. Основная цель — остановить мошенничество или уход от налогов со стороны граждан, вот только в Центробанке такие действия в беседе с газетой «Известия» назвали незаконными. Клиенты могут обратиться к регулятору с жалобами.

Так, москвичке Анастасии позвонили из Банбанка и сказали, что ее кредитную карту аннулируют, если она не объяснит экономический смысл перевода на одну тысячу рублей. Представитель организации попросил скинуть в WhatsApp письменное обоснование перевода, подтверждающие происхождение денег документы, а также пояснение целей расходования этой тысячи. Всего на сбор документов дали три дня.

С аналогичной ситуацией, по данным издания, столкнулся клиент Сбербанка [так же требовали документы и обоснование перевода] и Тинькофф-банка. В последнем случае организация попросила предоставить фото карты, с которых ему перевели тысячу рублей. При этом его карта была заблокирована до тех пор, пока он не предоставил требуемые снимки.


Теги: банки


Читайте также:
Комментарии (2)

avatar
0
2
Слава едросии!
avatar
3
1
Под предводительством режима дружно, бодрым шагом идём к натуральному хозяйству, к мене, к палке-копалке... Менять можно только в натуре: стеклянные (китайские) бусы, доставшиеся за продажу тайги - на огненную воду, полученную в обмен на нефть и газ. эрэфия - 21 век! lol
Новости СМИ
‡агрузка...
Новости партнеров

1. Все отзывы, оставленные посетителями сайта, поступают в редакцию и прочитываются людьми, имеющими непосредственное отношение к выходу статьи: журналистом, редактором, модератором.

2. Отзывы выставляются на сайт с 07:00 до 22:00 в будние дни и с 09:00 до 18:00 в выходные и праздничные (время московское). Если по прошествии разумного времени отзыв не появился на сайте, то это могло быть вызвано следующими причинами:

3. Материалы,которые являются коммерческими Отзывы к ним модерируются в соответствии с настоящими правилами.

4. Материалы,которые являются коммерческими. В дополнение к действующим правилам отзывы модерируются в соответствии с требованиями рекламодателя.

5. Зарегистрируйтесь, если вы хотите высказываться открыто: честное неанонимное мнение всегда ценится выше. Если вы оставляете отзыв под своей регистрацией, вам будет автоматически направлено уведомление о результате: либо подтверждающее размещение отзыва на сайте, либо с указанием того, что содержание вашего отзыва противоречит правилам размещения отзывов.