$ USD 00,00
€ EUR 00,00

ГлавнаяНовостиВ России
Банки нашли новую причину для блокировки счетов россиян
В России
13.06.2019 23:03
0.0
Источник: Ура.ру
Фото: © KU66.RU

Банки РФ нашли новую причину для блокировки счетов. Кредитные организации стали требовать информацию о происхождении денег и о том, на что будут потрачены средства. В случае отсутствия объяснений о происхождении финансов клиент может лишиться доступа к счету, сообщили «Известия» со ссылкой на клиентов Сбербанка и Московского кредитного банка (МКБ).

«[Клиент] копил деньги на крупную покупку на вкладе в одном банке, но вывести их было удобнее через счет в другом — Сбербанке. Спустя неделю после снятия средств в кассе госбанк заблокировал счет, потребовав от клиента предоставить документы о происхождении средств и разъяснить, на что они были потрачены», — сообщает издание. Клиент предоставил документы, и банк пообещал принять решение по счету в течение трех недель. Другой источник издания рассказал, что перевел деньги из одного банка в МКБ, после чего получил от компании те же требования.

В Центробанке и МКБ ситуацию не прокомментировали. В Сбербанке отметили, что обращаются к клиенту за пояснениями в соответствии с законодательством, но не пояснили, от каких сумм и критериев зависит проявленный к россиянам интерес. В организации уточнили, что по закону, они должны проверять операции от 600 тысяч рублей.

Замглавы Росфинмониторинга, статс-секретарь Павел Ливадный пояснил, что банк имеет право проверять клиентов, в случае появления сомнений в легальности операций.

Ранее Минфин РФ подготовил поправки к закону о противодействии легализации теневых доходов. Документ предполагает, что блокировать счета граждан и компаний можно будет при наличии неоспоримых доказательств причастности к незаконной деятельности, передает «Национальная служба новостей».



Комментарии (0)

Новости СМИ
‡агрузка...

1. Все отзывы, оставленные посетителями сайта, поступают в редакцию и прочитываются людьми, имеющими непосредственное отношение к выходу статьи: журналистом, редактором, модератором.

2. Отзывы выставляются на сайт с 07:00 до 22:00 в будние дни и с 09:00 до 18:00 в выходные и праздничные (время московское). Если по прошествии разумного времени отзыв не появился на сайте, то это могло быть вызвано следующими причинами:

3. Материалы,которые являются коммерческими Отзывы к ним модерируются в соответствии с настоящими правилами.

4. Материалы,которые являются коммерческими. В дополнение к действующим правилам отзывы модерируются в соответствии с требованиями рекламодателя.

5. Зарегистрируйтесь, если вы хотите высказываться открыто: честное неанонимное мнение всегда ценится выше. Если вы оставляете отзыв под своей регистрацией, вам будет автоматически направлено уведомление о результате: либо подтверждающее размещение отзыва на сайте, либо с указанием того, что содержание вашего отзыва противоречит правилам размещения отзывов.