$ USD 00,00
€ EUR 00,00

ГлавнаяНовостиКриминал, ЧП
Мошенники под видом сервиса обналичивания денег выманили более 90 млн рублей
Криминал, ЧП
24.07.2022 03:36
5.0
Фото: © KU66.RU

Сотрудники полиции задержали в Москве подозреваемых в незаконной банковской работе - они получили более 90 млн рублей, а за 1,5 года оборот от противоправной деятельности составил 4,5 млрд рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мошенники создали нелегальную систему банковского обслуживания - они занимались инкассацией, расчетно-кассовым обслуживанием и транзитом средств. Чаще всего они «помогали» обналичивать деньги с помощью 25 подконтрольных фигурантам фирм-однодневок, предлагавших строительные работы.

Клиенты теневых финансистов фиктивно перечисляли им деньги, которые затем обналичивались и возвращались с вычетом комиссии в размере 2% и более. Низкая ставка вознаграждения привлекала много заказчиков. Задержан лидер организованной группы и четверо его соучастников, завели уголовное дело. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

После 10 обысков конфисковали компьютерную технику, печати фирм-однодневок, финансово-хозяйственную документацию.



Читайте также:
На Урале:
В России и мире:
Комментарии (0)




1. Все отзывы, оставленные посетителями сайта, поступают в редакцию и прочитываются людьми, имеющими непосредственное отношение к выходу статьи: журналистом, редактором, модератором.

2. Отзывы выставляются на сайт с 07:00 до 22:00 в будние дни и с 09:00 до 18:00 в выходные и праздничные (время московское). Если по прошествии разумного времени отзыв не появился на сайте, то это могло быть вызвано следующими причинами:

3. Материалы,которые являются коммерческими Отзывы к ним модерируются в соответствии с настоящими правилами.

4. Материалы,которые являются коммерческими. В дополнение к действующим правилам отзывы модерируются в соответствии с требованиями рекламодателя.

5. Зарегистрируйтесь, если вы хотите высказываться открыто: честное неанонимное мнение всегда ценится выше. Если вы оставляете отзыв под своей регистрацией, вам будет автоматически направлено уведомление о результате: либо подтверждающее размещение отзыва на сайте, либо с указанием того, что содержание вашего отзыва противоречит правилам размещения отзывов.

Ошибка *:



Описание ошибки (не обязательно):