В России с 10 января вступили в силу поправки в Федеральный закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которые усиливают контроль за операциями россиян с наличными.

В частности, данные о снятии или зачислении наличных на счет организации на сумму свыше 600 тысяч рублей будут передаваться в Росинформониторинг.

Контролю будут подлежать и почтовые переводы на сумму более ста тысяч рублей, а также возврат средств со счетов операторов связи.

«С января оговорка о характере хозяйственной деятельности исключается, и контролироваться будут все подобные операции», - сказал  старший юрист налоговой практики компании Bryan Cave Leighton Paisner LLP, эксперт Moscow Digital School Дмитрий Кириллов.

Помимо этого, отменяется обязательный контроль переводов за границу на счет или вклад анонимного владельца.

В то же время, с 2021 года необходимо предоставлять информацию за расчеты по сделкам с недвижимостью на сумму более трех миллионов рублей, пишет ТАСС.

Ранее эксперт рассказал о преимуществах оплаты наличными.